עמידה בתקנות איסור הלבנת הון: החשיבות לעסקים
הלבנת הון היא נושא שעולה לכותרות ברחבי העולם כבר שנים. מדובר בסוגיה מורכבת הכרוכה בהעברת סכומי עתק שונים, במטרה להסוות את מקור הכסף ולגרום לו להראות לגיטימי. להלבנת ההון יכולה להיות השפעה משמעותית על עסקים, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה […]
קרא עוד ›